INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN

Buenas, mi nombre es María Jesús Machado Alvarado, tengo 22 años y estudio Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia(UNED). El presente blog es un trabajo para la materia de Gestión Estratégica y lo que se pretende es plantear mediante una serie de preguntas generadoras un escenario actual y un escenario deseable a futuro sobre una problemática actual ya sea a nivel nacional o nivel mundial. 

En este caso se tomará en cuenta a la legitimación de capitales como el eje principal de este blog se utilizará información sobre este tema y se pretende que a lo que aparezca en este blog sea utilizado de manera informativa para las personas que logre llegar este medio. 

Para dar inicio a este tema se vuelve necesario dejar en claro el término legitimación de capitales, es entonces cuando con respecto a Valderrama(2015) este término consiste en un fenómeno criminal de dimensiones internacionales, que cristaliza el esfuerzo de la delincuencia organizada por darle apariencia legal a un dinero obtenido por actividades ilícitas. Como se verá más adelante está actividad consta de 3 pasos esenciales, los cuales son de extrema importancia para las personas encargadas del ilícito ya que si en alguno de ellos se incurre en algún error pequeño o se salta alguno puede despertar las sospechas de las autoridades y acabar así con la actividad criminal. 

Esperando que todos los temas tratados en este blog sean del agrado general me despido dejándolos con la interrogante principal, ¿Qué labor o estrategias se implementan para disminuir o prevenir esta actividad? 

Cualquier duda, consulta o comentario será tomado en cuenta para el mejoramiento del blog. 

Saludos cordiales.

Referencias bibliográficas

Valderrama.Y (2015) La Legitimación de Capitales y sus implicaciones económicas. Una aproximación a la conceptualización de este delito. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/993/99342682006.pdf