La legitimación de capitales en América Latina

Ya que en nuestro país se da esta actividad ilícita se optó por tomar una estrategia que previniera la misma y a su vez que creara cierta conciencia para todos, aquellos que tengan la iniciativa de realizar esta actividad, es entonces cuando según Bolaños y Rojas (2008) se crearon instituciones denominadas Unidades de Inteligencia o Información Financiera (UIF), también conocidas por sus siglas en inglés como FIU. En el ICD (EN COSTA RICA) funciona la Unidad de Análisis Financiero, (artículo 123 de la ley 8204 de 2001), que solicita, recopila y analiza los informes, formularios y reportes de transacciones sospechosas, provenientes de los órganos de supervisión y de las instituciones cobijadas por la Ley 8204 de 2001, con la finalidad de centralizar y analizar dicha información para investigar las actividades de legitimación de capitales. Esta investigación será puesta en conocimiento de la Dirección General, que la comunicará al Ministerio Público para lo que corresponda. ...

El delito de legitimación de capitales no es nada nuevo en la esfera internacional y de hecho data desde la edad media, cuando la usura fue declarada delito, los mercaderes y prestamistas burlaban las leyes y la encubrían mediante ingeniosos procedimientos, muy similar a lo que sucede en la actualidad. El delito de legitimación de capitales, popularmente lleva el nombre de ¨lavado de dinero¨, el término tiene su origen en Estados Unidos en los años veintes, las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales, y presentaban las ganancias procedentes de actividades ilícitas como procedentes del negocio de lavanderías. Dado que la mayoría de los pagos en las lavanderías se hacía en dinero en efectivo, resultaba muy difícil distinguir qué dinero procedía de la extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución y cuál procedía del negocio legal. Si bien, el delito de legitimación...

Buenas, mi nombre es María Jesús Machado Alvarado, tengo 22 años y estudio Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia(UNED). El presente blog es un trabajo para la materia de Gestión Estratégica y lo que se pretende es plantear mediante una serie de preguntas generadoras un escenario actual y un escenario deseable a futuro sobre una problemática actual ya sea a nivel nacional o nivel mundial.  En este caso se tomará en cuenta a la legitimación de capitales como el eje principal de este blog se utilizará información sobre este tema y se pretende que a lo que aparezca en este blog sea utilizado de manera informativa para las personas que logre llegar este medio.  Para dar inicio a este tema se vuelve necesario dejar en claro el término legitimación de capitales, es entonces cuando con respecto a Valderrama(2015) este término consiste en un fenómeno criminal de dimensiones internacionales, que cristaliza el esfuerzo de la delincuencia organi...